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Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all’assemblea dei soci.
Nomina e Durata
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 3 membri ad un numero massimo di 15 membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 15.3 dello statuto sociale in vigore alla Data del Prospetto, gli Amministratori rimangono in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno provveduto ad accettare formalmente la loro carica per un periodo di 3 esercizi.
Regolamento Consiglio di Amministrazione 31 05 2023
Regolamento Consiglio di Amministrazione 31 01 2022
Composizione
In data 31 maggio 2023 l’assemblea della Società ha nominato, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2026, un nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è conforme alle previsioni normative e regolamentari vigenti in materia di società quotate in ordine al numero di amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e di genere meno rappresentato, composto di 9 membri.
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
| Nome e Cognome | Carica |
|---|---|
| Franco Moscetti (**) | Presidente |
| Stefano Beraldo (*) | Amministratore Delegato |
| Giovanni Tamburi (**) | Amministratore e Vice-Presidente |
| Carlo Achermann (**) | Amministratore |
| Elena Garavaglia (**) | Amministratore |
| Roberto Cappelli (**) | Amministratore |
| Alessandra Gritti (**) | Amministratore |
| Flavia Sampietro (**) | Amministratore |
| Chiara Mio (**) | Amministratore |
(*) Amministratore esecutivo.
(**) Amministratore non esecutivo.
Curriculum Vitae del Consiglio di Amministrazione
Franco Moscetti
Stefano Beraldo
Giovanni Tamburi
Carlo Achermann
Elena Garavaglia
Roberto Cappelli
Alessandra Gritti
Flavia Sampietro
Chiara Mio