Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all’assemblea dei soci.
Nomina e Durata
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 3 membri ad un numero massimo di 15 membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea. Ai sensi dell’art. 15.3 dello statuto sociale in vigore alla Data del Prospetto, gli Amministratori rimangono in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per un massimo di 3 esercizi e sono rieleggibili.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto e i membri del Consiglio di Ammistrazione nominato dall’Assemblea della Societa del 27 ottobre 2014 con efficacia a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni della Societa sul MTA hanno provveduto ad accettare formalmente la loro carica per un periodo di 3 esercizi.
Regolamento Consiglio di Amministrazione 31 01 2022
Composizione
In data 31 maggio 2017 l’assemblea della Società ha nominato, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2020, un nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è conforme alle previsioni normative e regolamentari vigenti in materia di società quotate in ordine al numero di amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e di genere meno rappresentato, composto di 9 membri.
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
Nome e Cognome | Carica |
---|---|
Franco Moscetti (**) | Presidente |
Stefano Beraldo (*) | Amministratore Delegato e Direttore Generale |
Giovanni Tamburi (**) | Amministratore e Vice-Presidente |
Carlo Achermann (**) | Amministratore |
Elena Garavaglia (**) | Amministratore |
Vittoria Giustiniani (**) | Amministratore |
Alessandra Gritti (**) | Amministratore |
Massimiliano Magrini (**) | Amministratore |
Chiara Mio (**) | Amministratore |
(*) Amministratore esecutivo.
(**) Amministratore non esecutivo.
Curriculum Vitae del Consiglio di Amministrazione
Franco Moscetti
Stefano Beraldo
Giovanni Tamburi
Carlo Achermann
Elena Garavaglia
Vittoria Giustiniani
Alessandra Gritti
Massimiliano Magrini
Chiara Mio